Tag: Riciclaggio

VALCOMINO – RICICLAGGIO DI DENARO E SOSTITUZIONE DI PERSONA, DUE DENUNCE

La Polizia di Stato denuncia due campani, che dovranno rispondere anche di riciclaggio di denaro. I due sono accusati pure di indebito utilizzo di carte di credito e pagamento, uso di atto falso e sostituzione di persona. Vittime dell’illecito una 57enne della Valle di Comino, a cui è stata clonata la carta di credito, e… Continua a leggere VALCOMINO – RICICLAGGIO DI DENARO E SOSTITUZIONE DI PERSONA, DUE DENUNCE

SORA – MAXI BLITZ DI POLIZIA E GUARDIA DI FINANZA

Anche Sora, svegliata dal rumore di elicotteri e sirene spiegate, è stata centro del maxi blitz attuato all’alba di oggi, 6 ottobre, da un’azione congiunta di forze di Polizia e Guardia di Finanza. L’operazione, che ha interessato le province di Frosinone, L’Aquila e Napoli, ha portato all’arresto di decine di soggetti che avevano messo in… Continua a leggere SORA – MAXI BLITZ DI POLIZIA E GUARDIA DI FINANZA

DROGA E RICICLAGGIO TRA ROMA, FROSINONE E LATINA – SEQUESTRO DI BENI PER 8 MILIONI DI EURO

(omniroma.it) – Beni per otto milioni di euro sono stati sequestrati dai carabinieri di Latina a prestanomi delle persone coinvolte nell’operazione San Magno portata compimento nel 2012 con l’arresto di 35 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, al riciclaggio del denaro prevalentemente utilizzato nell’acquisizione di attività… Continua a leggere DROGA E RICICLAGGIO TRA ROMA, FROSINONE E LATINA – SEQUESTRO DI BENI PER 8 MILIONI DI EURO

TRAFFICAVA CON AUTO RUBATE, UN ARRESTO AD ATINA

Il giorno gennaio 23 u.s. i militari della Stazione di Atina, nel corso di un servizio finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione di reati in genere disposto dal Comando Compagnia di Cassino, traevano in arresto un 39enne, cittadino Italiano, residente all’estero, in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del… Continua a leggere TRAFFICAVA CON AUTO RUBATE, UN ARRESTO AD ATINA