A Serrone i Carabinieri della Stazione di Piglio hanno arrestato un 61enne del posto, su provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Roma in quanto condannato all’espiazione della pena di mesi 8 di reclusione. Le assidue ricerche dell’uomo hanno permesso il suo rintraccio e conseguente arresto nella mattinata di ieri. L’uomo, come disposto dall’Autorità giudiziaria,… Continua a leggere CRONACA – EVASIONE FISCALE, AI DOMICILIARI UN 61ENNE
Tag: evasione fiscale
FIUGGI – EVASIONE FISCALE PER 36 MILIONI DI EURO
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma della Guardia di Finanza – Tenenza di Fiuggi: GDF FROSINONE: SCOPERTA EVASIONE FISCALE PER 36 MILIONI DI EURO. DENUNCIATO UN IMPRENDITORE DEL NAPOLETANO. A conclusione di una complessa attività di verifica fiscale condotta nei confronti di una società di capitali operante in Campania nel settore del commercio… Continua a leggere FIUGGI – EVASIONE FISCALE PER 36 MILIONI DI EURO
SORA – SCOPERTA DALLA GUARDIA DI FINANZA EVASIONE FISCALE PER 270 MILIONI DI EURO
Un giro di affari milionario grazie al commercio di capi di abbigliamento, omettendo o falsificando le dichiarazioni fiscali: 270 milioni di euro occultati all’Erario. A scoprire l’evasione fiscale sono stati i Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone a conclusione di un’operazione di servizio eseguita nei confronti di sette aziende operanti nel settore del commercio all’ingrosso… Continua a leggere SORA – SCOPERTA DALLA GUARDIA DI FINANZA EVASIONE FISCALE PER 270 MILIONI DI EURO
CASSINO – MAXI EVASIONE BLACK TONER
La Finanza di Cassino in un’attenta operazione è riuscita ad individuare 17 società coinvolte in una maxi evasione fiscale da 32 milioni di euro, con 15 persone indagate per associazione a delinquere finalizzata all’occultamento delle scritture contabili, omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali ed emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Molte di queste società… Continua a leggere CASSINO – MAXI EVASIONE BLACK TONER
LA FINANZA SMASCHERA SUPER-EVASIONE FISCALE DA 34 MILIONI
Una base imponibile di circa 34 milioni di euro recuperata a tassazione, rilievi ai fini I.V.A per oltre 1,5 milioni di euro e una persona denunciata per evasione fiscale: è questo il risultato dell’operazione “Black Code” condotta dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Fiuggi nei confronti di un’azienda operante nell’alta Ciociaria nel settore energetico.… Continua a leggere LA FINANZA SMASCHERA SUPER-EVASIONE FISCALE DA 34 MILIONI
LE FIAMME GIALLE SCOPRONO EVASIONE MILIONARIA IN CIOCIARIA
Individuata una società che pur operando in ciociaria, aveva trasferito fittiziamente la propria sede in Romania. Al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, avevano trasferito fittiziamente la sede legale della società in Romania ed affidato cartolarmente la rappresentanza dell’impresa ad una testa di legno, ma sono stati individuati dalle Fiamme Gialle della Tenenza di… Continua a leggere LE FIAMME GIALLE SCOPRONO EVASIONE MILIONARIA IN CIOCIARIA
LA GUARDIA DI FINANZA SCOPRE UN’EVASIONE MILIONARIA AD ARCE
Individuata una società che ha operato in completa evasione d’imposta, sottraendo a tassazione oltre 13 milioni di euro. Ha operato per diversi anni in completa evasione di imposta, omettendo di presentare le dichiarazioni fiscali annuali e di conservare le scritture contabili, ma è stata individuata dai Finanzieri della Brigata di Ceprano. A finire sotto la lente di ingrandimento delle… Continua a leggere LA GUARDIA DI FINANZA SCOPRE UN’EVASIONE MILIONARIA AD ARCE